ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                        ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
                      от 18 декабря 2000 г. N 4-ОР

                   О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
               УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19.03.99 N 513-У

       В связи   с   поступающими   вопросами   относительно  перечня
   документов,   которые   должны   быть   представлены    кредитными
   организациями,   осуществляющими   оплату   уставного  капитала  в
   иностранной  валюте,  для  открытия  корреспондентского  счета  во
   Внешторгбанке  и  Сбербанке  России,  а  в случаях,  установленных
   нормативными актами Банка России,  - в банках - нерезидентах, Банк
   России разъясняет следующее.
       В соответствии с п.  1.2 Указания  Банка  России  от  19.03.99
   N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций
   иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам
   бухгалтерского  учета"  и  п.  13.14  Инструкции  Банка  России от
   17.09.96 N 8  "О  правилах  выпуска  и  регистрации  ценных  бумаг
   кредитными  организациями  на  территории Российской Федерации" (в
   редакции Указаний Банка России от 23.11.98 N 417-У  и  от 20.08.99
   N 628-У) для зачисления средств в иностранной валюте,  поступающих
   от учредителей (участников) в оплату акций кредитных  организаций,
   последние  открывают  корреспондентские счета во Внешторгбанке или
   Сбербанке  России  в   порядке,   аналогичном   порядку   открытия
   корреспондентских   счетов   для   вновь   создаваемых   кредитных
   организаций или  накопительных  счетов  для  действующих  в  форме
   акционерных обществ кредитных организаций для зачисления средств в
   рублях,  поступающих от учредителей (участников)  в  оплату  акций
   кредитных  организаций,  в  соответствии  с  положениями  п.  1.16
   "Правил ведения бухгалтерского  учета  в  кредитных  организациях,
   расположенных  на  территории  Российской Федерации"  от  18.06.97
   N 61, п. п. 11.18 и 13.14 Инструкции Банка России от 17.09.96 N 8.
       Одновременно обращаем внимание на то,  что в число документов,
   представляемых в целях открытия счетов для  зачисления  средств  в
   иностранной  валюте,  поступающих  от  учредителей  (участников) в
   оплату акций кредитных организаций, должны входить:
       - копия  разрешения  Банка  России  на  оплату акций кредитной
   организации нерезидентами в соответствии  с  требованиями  п.  1.3
   Указания  Банка  России от 19.03.99 N 513-У (в случае приобретения
   акций кредитной организации нерезидентами);
       - копии  зарегистрированных  эмиссионных  документов кредитной
   организации,  содержащих  сведения  о  валюте,  в  которой   может
   осуществляться оплата акций кредитной организации.
       В соответствии с п.  13.14 Инструкции Банка России от 17.09.96
   N  8  до  регистрации  итогов  эмиссии акций кредитные организации
   могут использовать средства в иностранной  валюте,  поступившие  в
   оплату их акций,  исключительно на цели,  предусмотренные п. 13.12
   указанной Инструкции.
       В целях   проверки   правомерности   использования  средств  в
   иностранной  валюте,  поступивших  в  оплату  акций,  Банк  России
   рекомендует   при   регистрации  итогов  эмиссии  акций  кредитных
   организаций требовать от них выписки по лицевым  счетам,  открытым
   во  Внешторгбанке,  Сбербанке  России  или банке - нерезиденте для
   учета указанных средств.
       Для зачисления  средств  в иностранной валюте,  поступающих от
   участников в  оплату  долей  кредитных  организаций,  созданных  в
   организационно   -   правовой   форме   обществ   с   ограниченной
   ответственностью,  не имеющих лицензии на осуществление банковских
   операций     в    иностранной    валюте,    последние    открывают
   корреспондентские счета во Внешторгбанке или  Сбербанке  России  в
   порядке, аналогичном порядку открытия корреспондентских счетов для
   зачисления средств в рублях,  поступающих от участников  в  оплату
   долей   кредитных   организаций.  При  этом  в  число  документов,
   представляемых  на  открытие  счетов  для  зачисления  средств   в
   иностранной  валюте,  поступающих  от  учредителей  (участников) в
   оплату долей кредитных организаций, должны входить:
       - копия  разрешения  Банка  России  на  оплату долей кредитной
   организации нерезидентами в соответствии  с  требованиями  п.  1.3
   Указания  Банка  России от 19.03.99 N 513-У (в случае приобретения
   долей кредитной организации нерезидентами);
       - копия  заверенного  территориальным учреждением Банка России
   по месту нахождения кредитной организации решения  уполномоченного
   органа  кредитной  организации,  содержащего сведения о валюте,  в
   которой будет осуществляться оплата долей участников.
       Использование средств  в  иностранной  валюте,  поступивших  в
   оплату долей кредитной организации,  осуществляется в соответствии
   с п. 3.5 Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У.
       В случае нарушения кредитными организациями  требований  Банка
   России   в  части  использования  средств  в  иностранной  валюте,
   поступивших в оплату акций (долей) кредитных организаций,  следует
   применять    меры    воздействия,   предусмотренные   статьей   75
   Федерального закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
   (Банке России)".

                                             Заместитель Председателя
                                                         Банка России
                                                          В.Н.ГОРЮНОВ