Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2002 г. N 3918
   ------------------------------------------------------------------
   
        КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
   
                                ПРИКАЗ
                      от 16 октября 2002 г. N 81
   
                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
              О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
               ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ
             ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
                ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
                     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
                        МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
   
       В соответствии с п.  6 Положения о предоставлении информации и
   документов    Комитету   Российской   Федерации   по   финансовому
   мониторингу  органами государственной власти Российской Федерации,
   органами  государственной  власти субъектов Российской Федерации и
   органами  местного  самоуправления,  утвержденного  Постановлением
   Правительства  Российской   Федерации  от  14 июня 2002 года N 425
   (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,  N 25, ст.
   2457), приказываю:
       утвердить  прилагаемое  Положение  о форме  запросов и перечне
   должностных   лиц,   имеющих  право  направлять  запросы  в органы
   государственной     власти     Российской    Федерации,     органы
   государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации и органы
   местного самоуправления.
   
                                                         Председатель
                                                           В.А.ЗУБКОВ
   
   
   
   
   
                                                           Утверждено
                                                    Приказом Комитета
                                                 Российской Федерации
                                           по финансовому мониторингу
                                           от 16 октября 2002 г. N 81
   
                               ПОЛОЖЕНИЕ
                О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
            ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ
          ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ
              ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
              ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
   
       1.    Настоящее    Положение   определяет   форму  запросов  о
   предоставлении информации и документов (заверенных в установленном
   порядке  копий  документов),   направляемых  Комитетом  Российской
   Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы
   государственной     власти     Российской    Федерации,     органы
   государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации и органы
   местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих
   право направлять такие запросы.
       2.    Запросы   о  предоставлении   информации   и  документов
   (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются
   КФМ России в целях:
       1) проверки информации,  получаемой КФМ России от организаций,
   указанных  в  статье  5 Федерального  закона от 7 августа 2001  г.
   N 115-ФЗ "О   противодействии   легализации   (отмыванию  доходов,
   полученных преступным путем";
       2)  выявления  операций  (сделок),  имеющих  признаки  связи с
   легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
       3)   обеспечения  взаимодействия  и информационного  обмена  с
   компетентными    органами    иностранных    государств    в  сфере
   противодействия   легализации   (отмыванию)  доходов,   полученных
   преступным  путем,  и  выполнения  обязательств по соответствующим
   международным   договорам   Российской   Федерации   (при  наличии
   международного поручения или письменного запроса);
       4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
   власти  в сфере  противодействия  легализации (отмыванию) доходов,
   полученных   преступным  путем,   а  также  получения  необходимых
   информационно - статистических и аналитических материалов.
       3.  Запросы  направляются  в письменной форме,  оформляются на
   официальном  бланке  КФМ  России,  адресуются  на имя руководителя
   органа  государственной власти или органа местного самоуправления,
   либо на имя руководителя его структурного подразделения.
       4.  Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1
   и  2 пункта  2 настоящего  Положения,  подписываются  начальниками
   Управления координации и взаимодействия КФМ России,  Информационно
   -   технологического  управления  КФМ  России,   или  лицами,   их
   замещающими,  а  также,  по  поручению КФМ России,  руководителями
   межрегиональных  управлений  КФМ  России в федеральных округах или
   лицами, их замещающими.
       5.  Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3
   и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются Председателем КФМ
   России или его заместителями.
       6.  Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и
   2 пункта 2 настоящего Положения,  удостоверяются оттисками круглой
   мастичной  печати  "КФМ  России",  а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 -
   оттисками  печати  "Комитет  Российской  Федерации  по финансовому
   мониторингу"   с изображением  Государственного  герба  Российской
   Федерации.