ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            кассационной инстанции по проверке законности и
          обоснованности решений (определений, постановлений)
             арбитражных судов, вступивших в законную силу
   
   от 30 сентября 2002 г.                       Дело N КА-А40/6499-02
   
                             (извлечение)
   
       Центральный  банк Российской Федерации (Банк России) обратился
   в  Арбитражный  суд  г.  Москвы  с иском  о взыскании с Общества с
   ограниченной  ответственностью  КБ  "Экспобанк"  штрафа  в размере
   135100 руб.
       До  принятия решения истец уменьшил сумму исковых требований и
   просил  взыскать  13510 руб.   за нарушение ответчиком нормативных
   актов Банка России.
       КБ    "Экспобанк"    заявило    встречный   иск   о  признании
   недействительным   решения   МГТУ   Банка   России   от   16.01.02
   N 15-2-8/367.
       Решением от 23.05.02, оставленным без изменения постановлением
   апелляционной  инстанции от 29.07.02 Арбитражного суда г.  Москвы,
   исковые  требования  Банка России удовлетворены.  В удовлетворении
   встречного иска отказано.
       Не  согласившись с принятыми по  делу  судебными  актами,   КБ
   "Экспобанк"  подало  кассационную  жалобу,  в  которой  просит  их
   отменить  в связи  с неправильным  применением арбитражными судами
   ст.   ст.   247   и  263   Кодекса   РСФСР   об   административных
   правонарушениях (далее - КоАП РСФСР) и ст.  75 Федерального закона
   "О Центральном банке Российской Федерации".
       В  судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы
   кассационной    жалобы.    Представитель   Банка   России   против
   удовлетворения  жалобы  возражал,   полагая,   что  судебные  акты
   постановлены в соответствии с требованиями закона.
       Заслушав  объяснения  сторон,   проверив  в порядке  ст.   286
   Арбитражного    процессуального   кодекса   Российской   Федерации
   законность  решения  и постановления  апелляционной  инстанции,  а
   также  соответствие  выводов  судебных  инстанций  обстоятельствам
   дела,  суд  кассационной  инстанции  не  находит  оснований для их
   отмены.
       Как  следует  из  обстоятельств  дела,   решение  от  16.01.02
   N  15-2-8/367  Банка  России  установило,  что  в поле "назначения
   платежа" платежного поручения N 8833 от 10.12.01, которое ответчик
   принял   от  предприятия  ООО  "ДП-Трейд"  для  списания  в пользу
   нерезидента,  отсутствовало  цифровое  обозначение  операции,  что
   является   нарушением  порядка  оформления  расчетных  документов,
   установленного  п.  4.7 Инструкции Банка России от 12.10.00 N 93-И
   "О  порядке  открытия  уполномоченными  банками  банковских счетов
   нерезидентов  в валюте  Российской Федерации и проведения операций
   по  этим счетам" (далее Инструкция N 93-И).  Названным решением на
   КБ "Экспобанк" был наложен штраф 135100 руб.
       С  учетом  представленных ответчиком материалов решением Банка
   России  от  24.04.02  N 15-2-8/3310  размер штрафа был уменьшен до
   13510 руб.  В связи с тем, что штраф не был уплачен в добровольном
   порядке, Банк России обратился в суд с иском о его взыскании.
       Удовлетворяя  исковые требования,  судебные инстанции пришли к
   выводу   о  законности   действий   Банка  России,   указав,   что
   мемориальные   ордера,   представленные  ответчиком  в обоснование
   возражений  по  иску,  не  свидетельствуют  об  отсутствии состава
   правонарушения.
       Выводы по данному делу являются правильными.
       В соответствии с п. 4.7 Инструкции 3 93-И проставляемое в поле
   "назначение   платежа"   цифровое  обозначение  операции  является
   обязательным реквизитом расчетного документа.
       В  соответствии  со  ст.  75  закона  о Банке  России в случае
   нарушения кредитной организацией федеральных законов,  нормативных
   актов   и предписаний  Банка  России,   Банк  России  имеет  право
   взыскивать  штраф  в размере  до одной десятой процента от размера
   минимального уставного капитала.
       В   этой   связи   отклоняется   доводы   заявителя  жалобы  о
   неправильном применении судом ст. 75 Закона о Банке России.
       Положение   о  безналичных  расчетах  в Российской  Федерации,
   утвержденное Банком России 12.04.00 N 2-П, не относит мемориальный
   ордер ни к расчетным, ни к платежным документам.  Поэтому судебные
   инстанции   сделали  правильный  вывод  о том,   что  Банк  России
   представил достаточные доказательства нарушения ответчиком п.  4.7
   Инструкции N 93-И,  и  правильно  применили  ст. 75 Закона о Банке
   России.
       Довод   КБ   "Экспобанк"   о  неправильном  применении  судами
   ст.  ст.  247  и 263  КоАП  РСФСР  не может служить основанием для
   отмены  судебных  актов  по  делу,  так  как  несоблюдение  истцом
   процедуры  вынесения  решения от 16.01.02 N 15-2-8/367 не повлекло
   нарушения прав истца и не повлияло на его законность.
       Руководствуясь ст.  ст. 284 - 289 Арбитражного процессуального
   кодекса Российской Федерации, суд
   
                              ПОСТАНОВИЛ:
   
       решение  от  23  мая  2002  года  и постановление  от  29 июля
   2002 года Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-13104/02-92-67
   оставить без изменения.