ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2002 г. N 425
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(с изм. и доп., согл. Постановлений Правительства РФ
от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство
Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и
документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 2002 г. N 425
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее
именуются - органы государственной власти) и органами местного
самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу
(далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых
для осуществления его функций (за исключением информации о частной
жизни граждан).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе
необходимые информацию и документы в согласованном со Службой
порядке.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные
органы, уполномоченные производить государственную регистрацию
организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", предоставляют
Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца,
сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном
реестре по состоянию на 1-е число.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от
24.10.2005 N 638)
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям,
указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", предоставляют ежемесячно Службе
сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или
об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от
24.10.2005 N 638)
4. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в
целях получения им информации в объеме, необходимом для
осуществления возложенных на Службу функций.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем
соответствующей базы данных по согласованию со Службой.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и
документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
а) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Службой
от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления
операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от
24.10.2005 N 638)
б) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и
информационного обмена с компетентными органами иностранных
государств в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
и выполнения обязательств по соответствующим международным
договорам Российской Федерации (при наличии международного
поручения или письменного запроса);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)
в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях
координации деятельности этих органов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также получения необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)
6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и
перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы,
определяются Службой и доводятся до сведения соответствующих
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке
копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и
"б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в
течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам,
предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в
течение месяца с даты получения запроса.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
При невозможности предоставить запрошенные информацию и
документы или при необходимости получения отсрочки для их
предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием
направляется в Службу в те же сроки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию о
результатах рассмотрения поступивших от него материалов и
информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
или финансированием терроризма.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от
24.10.2005 N 638)
9. Информация и документы предоставляются Службе в электронном
виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам
связи единой государственной системы управления и передачи данных,
или на магнитном носителе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
По согласованию со Службой информация и документы могут
предоставляться на бумажном носителе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Формат предоставления и форма кодирования информации и
документов определяются Службой совместно с соответствующими
органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Защиту информации и документов при их передаче в Службу
обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им
известными сведений, полученных в соответствии с настоящим
Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую,
коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за
разглашение этих сведений.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от
24.10.2005 N 638)
11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и
документов, установленный настоящим Положением, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
-------------------------------------------------------------------
|
